Podcast: Witwassen, handhaving en regelgeving, met Soeradj Ramsanjhal

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze AboutLaw-podcast een gesprek met Soeradj Ramsanjhal, advocaat bij de financiële toezichtspraktijk van Stibbe, over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de strijd tegen witwassen. “In Nederland wordt de omvang van witwassen geschat op 16 miljard.” 

Ramsanjhal gaat diep in op diverse vragen: Wat is witwassen eigenlijk? Op welke manier probeert de wetgever in Nederland en Europa witwassen tegen te gaan? Welke wetgeving geldt er? En zijn advocaten en notarissen zich er voldoende van bewust op welk manier zij zijn onderworpen aan de Wwft? Verder ziet Ramsanjhal hoe het tegengaan van witwassen in de afgelopen jaren veel meer prioriteit heeft gekregen. Luister voor dit en meer naar deze nieuwe aflevering van AboutLaw.