Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De strafrechtelijke veroordeling van een autohandelaar wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, blijft bij de Hoge Raad overeind. De autohandelaar voerde tevergeefs...