Notaris aangehouden: verdacht van witwassen op grote schaal

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op 17 mei is in Amsterdam een notaris aangehouden op verdenking van ‘witwassen van crimineel vermogen en het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties’. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) op zijn website.

Bij de doorzoeking van het Amsterdamse kantoor van de notaris – Dirk K., volgens De Telegraaf -, zijn woning en een garagebox zijn meerdere dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is een medewerker van het kantoor aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.

Wi...