Omgekeerd witwassen, kan dat?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De druk van DNB op naleving van Wwft leidt tot intensieve klantcontroles bij banken. Deze controles lijken met de dag te worden geïntensiveerd en dreigen te vervallen tot het afvinken van uitgebreide Know Your Customer controlelijsten, in plaats van dat daadwerkelijk wordt beoordeeld of er een...