Register tegen witwassen op zwart na uitspraak EU-hof

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Geen uitstel, laatste waarschuwing, wél uitstel, allerlaatste waarschuwing… Het UBO-register, waarin rechtspersonen hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ ofwel ultimate beneficial owners moeten vermelden, is geen rustig bezit. In 2020 werd het na een lange aanloop ingevoerd. Een UBO is iemand met meer dan een kwart aandelen, eigendomsbelang of stemrecht in een rechtspersoon. UBO’s meten worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) op grond van de Wet ter...