De Financial Intelligence Unit (FIU) maakt het nieuws over de nieuw vergaarde inzichten onlangs bekend in een persbericht, waarin gesproken wordt over ‘witwastypologieën’. Dat zijn veelvoorkomende handelswijzen die in het criminele milieu gebruikelijk zijn om vermogen dat met strafbare feiten is verkregen wit te wassen....
Vonnissen van rechters bieden inzicht in nieuwe witwaspraktijken met crypto’s