De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) legt advocaten en notarissen een duidelijke plicht op: ken uw cliënt. Voor het aangaan van een zakelijke relatie of het uitvoeren van bepaalde transacties is cliëntenonderzoek verplicht, inclusief verificatie van de identiteit. Toch blijkt in de praktijk dat veel advocatenkantoren dit proces nog steeds omslachtig en handmatig uitvoeren – met kopieën van paspoorten, fysieke afspraken of losse e-mailuitwisselingen. Dat is niet alleen inefficiënt, maar vergroot ook het risico op fouten en de kans op datalekken. Er zijn inmiddels volwaardige digitale alternatieven.
Strengere eisen, hogere verwachtingen
De toezichthouders verscherpen hun blik. De deken kijkt nadrukkelijk naar de naleving van de WWFT, net als Bureau Financieel Toezicht (BFT). Tegelijkertijd zorgen Europese ontwikkelingen, zoals de eID...