Het wetsvoorstel dat bij de Raad van State ter consultatie is aangeboden, geeft uitvoering aan het nieuwe Europese antiwitwaspakket en vervangt de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Veel regels worden straks rechtstreeks op Europees niveau vastgesteld. Onder het nieuwe stelsel blijven onder meer notarissen meldingsplichtige entiteiten en wordt de deken aangewezen als toezichthouder....
Raad van State ziet risico op ‘nieuwe kramp’ in nieuw antiwitwasstelsel