De Raad van State plaatst verschillende kritische kanttekeningen bij de Nederlandse uitwerking van het nieuwe Europese antiwitwasstelsel. Volgens de Afdeling advisering zijn extra waarborgen nodig rond onder meer discriminatie, sancties en de verwerking van gevoelige persoonsgegevens.
Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het Europese antiwitwaspakket, dat de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering verder harmoniseert. Een deel van die regels gaat rechtstreeks in Nederland gelden. Daarnaast krijgt de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit AMLA een belangrijke rol bij toezicht en het opstellen van nadere regels.
Volgens de Raad van State heeft Nederland door die Europese harmonisatie minder ruimte om zelf regels te stellen. Toch moet h...